10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

资讯 10个月前 admin
147 0 0

10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

缅甸通使用攻略



缅甸的小伙伴看过来,为了让在海外的朋友生活更方便,缅甸通特地为大家准备了【缅甸生活便捷包】

话费流量→缅甸通话费、流量完整充值教程

境外保险给自己及远在家乡的家人买一份“安心”
本地特产缅甸通旗下八万里海购上线

点击关注缅甸生活通,享受更多充值优惠:

10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

据《联合早报》报道,10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,星期二(8月15日)被警方逮捕,涉案财物总值约10亿新元(约合7.3亿美元),相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……



10名灰产大佬落网,原籍中国福建


10人原籍均为中国福建,其中3人还是中国公民,其余虽持中国护照,但已经入籍他国。包括:


苏宝林(姓名为音译,下同),41岁,柬埔寨籍,持有中国护照。


苏海进,40岁,塞浦路斯籍,持有中国和柬埔寨的护照。


苏文强,31岁,柬埔寨籍,持有中国护照。


张瑞进,44岁,中国籍,持有圣基茨和尼维斯的护照


林宝颖,43岁,中国籍,持有多米尼加共和国和土耳其的护照。


王德海,34岁,塞浦路斯籍,持有中国和柬埔寨的护照。


万水明,42岁,土耳其籍,持有中国和瓦努阿图的护照。


王宝森,31岁,中国籍,持有瓦努阿图的护照。


苏剑锋,35岁,瓦努阿图籍,持有中国护照。


陈清远,33岁,柬埔寨籍,持有中国和多米尼加共和国的护照。


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


据《联合早报》报道,其中一人是还去年5月以8500万元扫下康宁河湾(Canninghill Piers)20个单位的中国买家。


九男一女介于31岁至44岁,疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。


分别被控不同罪名,其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱,各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……



他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后,法官下令他们还押中央警署一周,其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。


警方16日晚发文告说,另有12人正协助调查,还有8人目前被警方通缉,而这些人之间相信都有关联。


出动400名警察,全国围捕


根据文告,新加坡警方接获情报指有人可能进行非法活动,包括涉嫌使用伪造文件,证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进,包括分析可疑交易报告(Suspicious Transaction Reports),确定一群外国人涉嫌参与洗黑钱。


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和警察情报局的查案人员,星期二在全国多个地方展开稽查行动,包括优质洋房和公寓,逮捕了上述10人。


目前,警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万新元,以及多件饰品和酒。


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


警方也查获超过35个相关银行户头,总计余额超过1亿1000万新元。警方已对此展开调查,防止贼赃被转移。


当局起获包括外币在内的2300万余新元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条,以及11份虚拟资产相关文件。


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


新加坡金管局:不会容忍


商业事务局局长周祥泰说,当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子,将继续与执法机构和金融情报单位合作,防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。


“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港,或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”


“我们向这些罪犯传达的信息很简单:如果我们抓到你,就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财,我们将没收,并在法律的最大权限内处置你们。”


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


新加坡金融管理局也发文告,表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件,并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。


当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动,或相关监管不足的金融机构。


警方调查还在进行中,其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。



文末彩蛋:

缅甸手机充值、有捷径,全中文服务,点击文末“阅读原文可快速办理。


来源:联合早报

本文已标注来源,缅甸通不持立场。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与后台联系,我们将及时更正、删除,谢谢。



10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……


                               便民电话


中国驻缅甸大使馆

+95-1-221280

221281(总机)

221926(领事部办公)

中国驻曼德勒总领事馆

+95-2-34457

34458

急救电话 192
报警电话 199
红十字会
295133
缅甸国际区号 95

欢迎关注

惜时海外新媒体联盟

10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……
10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

原文始发于微信公众号(缅甸通):10名灰产大佬在东南亚落网,原籍中国福建,多人持他国护照,查获财物近7.3亿美元……

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...