来宾破获TR外汇投资网传案丨长春警方破获网络赌博案——涉网犯罪每日情报

资讯 2年前 (2022) admin
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案件打击


来宾警方破获TR外汇投资网络传销案

近日,广西来宾市公安局破获TR外汇投资网络传销案,民警分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地开展统一收网行动,共抓获17名主要犯罪嫌疑人,查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批,冻结账户涉案资金1100多万元,查封涉案资金购买房产28处。


经查,TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名,大肆吸引会员投资,实质是通过虚拟币收取入门费,以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红,组成上下层级关系的传销模式,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,涉案金额超2.3亿元。目前,案件正在进一步调查中。


盘锦警方破获网络赌博案

2022年7月20日,辽宁省盘锦市公安局双台子区分局破获网络赌博案,民警赶赴青岛市和天津抓获犯罪嫌疑人5名。


经查,该犯罪团伙发展代理推送某赌博APP链接,引诱受害人注册平台账号并参与网络赌博。目前,案件串并和深挖工作正在进一步开展中。

来宾破获TR外汇投资网传案丨长春警方破获网络赌博案——涉网犯罪每日情报


虞城警方打掉电信诈骗团伙

近日,河南省商丘市虞城县公安局黄冢派出所打掉电信诈骗团伙2个,民警先后赶赴北京、内蒙、湖北、河北等地,抓获犯罪嫌疑人22名,带破电信诈骗案件60余起。


经查,嫌疑人刘某等人伙同他人在网上购买银行卡信息,组织他人进行收卡验卡,为网上赌博、电信诈骗等犯罪团伙转账、提现,从中收到佣金和其他好处。目前,案件正在进一步侦办中。

来宾破获TR外汇投资网传案丨长春警方破获网络赌博案——涉网犯罪每日情报


康乐警方破获帮助

信息网络犯罪活动案

2022年7月25日,甘肃省临夏回族自治州康乐县公安局破获帮助信息网络犯罪活动案,民警先后抓获犯罪嫌疑人12名。


经查,嫌疑人马某1发展多名下线先后办理各行银行卡56张,马某某1通过物流等方式将56张卡出售至境外博彩公司。经核实,该团伙涉案的56张银行卡涉案资金高达1.3亿元。目前,案件正在进一步侦办中。

来宾破获TR外汇投资网传案丨长春警方破获网络赌博案——涉网犯罪每日情报


保定警方破获传播淫秽物品案

2022年7月23日,河北省保定市涞源县公安局破获传播淫秽物品案,民警抓获犯罪嫌疑人1名,查获其用于作案的手机1部及存储的大量涉淫秽视频。


经查,嫌疑人高某利用网络社交平台传播淫秽视频。目前,案件正在进一步侦办中。


青浦警方捣毁网络交友诈骗团伙

近日,上海市公安局青浦区分局捣毁网络交友诈骗团伙,民警在河南省郑州市一小区内抓获犯罪嫌疑人15名,当场查获涉案手机40余部,电脑13台。


经查,李某与陈某两人开设了一家工作室,并在网上发布招聘游戏陪玩信息来招揽“员工”,随后开展“话术培训”传授诈骗知识,组织员工通过一陪玩平台,使用女性头像注册大量账号,引诱客户下单,后使用变声器、女性微信号等方式与客户加深感情,利用甜言蜜语博取对方信任后,以缴纳房租、节日红包、日常开销等理由为借口向被害人索要钱财实施诈骗,共非法获利人民币30余万元。目前,案件正在进一步侦办中。

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长春警方破获网络赌博案

近日,吉林省长春市公安局朝阳区分局南湖大路派出所破获网络赌博案,民警抓获犯罪嫌疑人6名,扣押赌资近2万元,并第一时间收缴赌场使用的赌具电脑。


经初步调查,该网络赌博犯罪团伙涉案金额达100余万元。经审讯,犯罪嫌疑人曾某供述,在家中使用境外赌博网站,召集参赌人员到其家中进行“百家乐”赌博的犯罪事实。目前,案件正在进一步工作中。

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大连警方破获架设通讯设备案

2022年7月20日,辽宁省大连市公安局破获架设通讯设备案,民警先后抓获犯罪嫌疑人6名,现场查获涉案手机16部,音频连接线4条,电话卡20余张,涉案金额70万元。


经查,犯罪嫌疑人王某某、尹某二人购买了手机、音频连接线、电话卡等设备工具。在一部装有电话卡的手机里下载远程控制系统,在另外一部未装电话卡的手机里下载聊天软件,后将两部手机用连接线进行连接。


诈骗分子利用远程控制软件,使用前期准备好的手机,通过拨打电话的方式选择被害人实施电信诈骗,从中非法获取利益。目前,案件正在进一步侦办中。

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热点事件


快手治理互联网黑灰产

处置帐号超900个

近日,快手发布了快手电商风控黑灰产治理专项公告(第三期)。平台称,目前,互联网黑灰产已形成完整产业链,黑灰产攻击、各种形式的网络诈骗等不法行为不仅损害消费者合法利益,也影响商家的正常经营,扰乱平台的正常秩序,快手电商风控中心长期致力于与黑灰产等不法行为作斗争,不断升级迭代算法识别模型,提升平台识别和打击治理能力,对相关不法行为进行坚决打击。


2022年7月7日至7月20日,快手电商风控中心通过风控的识别模型,对快手电商场景的黄牛&黑产、订单诈骗、私单交易诈骗、支付诈骗等内容和帐号进行了治理,共拦截异常请求1200w+次,处置帐号900+个,对买家发送防诈提醒260w+次。


公安部:五年来侦破

网络犯罪案件25.5万起

近日,从“中国这十年”系列主题新闻发布会上获悉,从2018年起,全国公安机关已连续5年开展“净网”专项行动,全力抓好集群战役和专项整治,共侦破网络犯罪案件25.5万起,抓获犯罪嫌疑人38.5万名,有力维护了网络空间安全和网上秩序稳定。


据介绍,针对侵犯公民个人信息、黑客攻击破坏、网络黑产、网络赌博、网络淫秽色情、网上虚假信息等严重危害网络秩序和人民权益的违法犯罪行为,公安机关坚持出重拳、破案件、除团伙。针对物料供应、技术支持、广告推广和支付结算等网络犯罪关键要素环节,公安机关坚持打七寸、打全链、打生态,对涉案人员、团伙和企业依法严打严管,切实斩断网络利益链条。2021年打掉非法支付结算等各类团伙6000余个,抓获犯罪嫌疑人7.3万余名。


*以上信息由无糖学院

反网络犯罪情报研究中心收集提供

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