近日，北京警方和国家外汇管理局成功破获一起金额超过20亿元人民币的虚拟货币连环案件。案件起因是北京警方接到线索，有人利用“暗网”进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。
随后警方伪装成买方与卖方接触了解到，其在境外聊天软件上组成多个群组，并在群组内公然售卖公民个人信息，包括身份证号、手机号、家庭住址等。在交易的过程中，交易结算方式为虚拟货币结算。
于是，警方通过调查卖方虚拟货币的流动方向，发现通过贩卖消息获得的虚拟货币，在多个境外虚拟货币交易平台、以不同人名义开立的虚拟货币钱包之间腾挪，最终进入到闫某某的虚拟货币钱包中。
随后，警方对闫某某的涉案银行账户展开调查，发现这些账户的交易异常，平均每天的交易金额高达上千万元，交易笔数达到上百笔，与户主从事的职业完全不符。由此推断，这些账户背后是一个以虚拟货币为媒介从事非法买卖外汇和洗钱活动的犯罪团伙。
办案民警表示，通过调查，这个地下钱庄犯罪团伙的主使林某某使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外买家来获取外汇，这就实现了非法买卖外汇的作案过程，也增加了案件调查取证的难度。经过深入调查，林某某背后另有“上线”。
而闫某某将自己买卖公民信息获得的虚拟货币卖给以林某某为主使地下的钱庄，这个地下钱庄再将资金给闫某某，通过这种兑换的方式，双方完成了虚拟货币的置换，并实现赃款洗白的目的。
在了解清楚这一系列的虚拟货币非法交易途径后，警方于2023年12月兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动收网，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。经过清点，该案件共涉及资金超过20亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。
其实，很多人更关心的是，利用虚拟货币作为交易载体，为何会逐步查到闫某，而最终迁出林某呢？
不是说虚拟货币都是去中心化的、匿名的吗？
这其实，是通过变现的交易所一步步抽丝剥茧出来的。
我们都知道，虚拟货币的钱包是匿名的，我们在区块浏览器上查询到的钱包地址，除了公布开来的交易所的地址为或者当事人自愿公布的地址外，我们都不知道我们所看到的地址持币人是谁！
但是，交易所是通过KYC实名认证的，不管币安还是欧易或者三流四流交易所，只要开通了法币兑换渠道的中心化交易所，均是实名认证的。
而实名认证的，一切就迎刃而解了！
对于虚拟货币犯罪这一快，我国现在是越来越专业，越来越如鱼得水。
只要一步步通过虚拟货币的流入流出来抽丝剥茧，只要这个币最终会流到中心化的交易所变现，就能知道背后是谁。
所以，对于想利用虚拟货币来从事违法犯罪活动的人，还是别存侥幸心理。
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原文始发于微信公众号（区块链卫道士）：北京警方破获20亿元虚拟货币连环案，全程以虚拟货币为交易媒介
