崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

资讯 4周前 admin
51 0 0
案件打击

CASE CRACKDOWN

01

麦盖提警方破获架设GOIP设备案 🔗

近日,新疆维吾尔自治区喀什地区公安局麦盖提县分局侦破架设GOIP设备案,抓获犯罪嫌疑人8名。

经查,犯罪嫌疑人非法架设简易GOIP设备为境外诈骗团伙实施诈骗提供通讯服务。目前,该案件正在进一步办理中。

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

©图片来源:平安麦盖提公众号

02

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 🔗

近日,甘肃省平凉市公安局崆峒区分局侦破特大电信网络诈骗案,抓获17名犯罪嫌疑人,涉案金额412余万元。

经查,该犯罪团伙利用境外“金主”所搭建虚拟招嫖、刷单平台实施诈骗,在明知上游犯罪团伙实施“跑分”犯罪行为的情况下,仍在网上发布信息招募“跑分”成员,并引诱卡主提供名下账户进行转移非法资金。专案组成员长途奔袭,历时两月,先后赴广东、湖南、湖北、安徽等地抓获犯罪嫌疑人17名,落地盘踞于境外的诈骗团伙成员3名,破获本地案件1起,带破外地案件29起,涉案金额412余万元,冻结涉案资金30余万元。目前,该案件正在进一步办理中。

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

©图片来源:平安崆峒公众号

03

赣州开发警方破获涉黄引流案 🔗

近日,江西省赣州市公安局开发区分局破获涉黄引流案,成功摧毁一个使用虚假招嫖聊天软件为诈骗分子提供引流服务的犯罪团伙,抓获4名犯罪嫌疑人。

经查,2024年2月初,犯罪嫌疑人邱某通过网友介绍兼职,下载了某聊天软件与境外诈骗分子取得联系,在明知对方实施电信诈骗的情况下,依然接受其派发的聊天引流任务,使用虚假“约炮”APP与男性被害人聊天,进而诱导被害人跟客服对接,充值激活“约炮卡”骗取钱财。后邱某还先后发展了朱某、钟某、黄某等多名下线,四人共计获利十万余元。目前,该案件正在进一步办理中。

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

©图片来源:赣州经开区公安公众号

04

蕉城警方破获代买演唱会门票诈骗案 🔗

近日,福建省宁德市公安局蕉城区分局成功破获代买演唱会门票诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1人,涉案资金6万元。

经查,犯罪嫌疑人魏某堂通过2个微信号佯装歌迷“小梦”和票务,骗取受害人信任,称其不久前通过“专业票务”购票成功,先后以可选VIP座位、缴纳押金、门票溢价、调换座位等理由多次诱导受害人转账6万余元。民警即开展调查,经过数日细致分析和缜密侦查,后奔赴赶赴湖南省湘潭市成功抓获犯罪嫌疑人魏某堂。目前,该案件正在进一步办理中。

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

©图片来源:蕉城公安公众号

05

伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案 🔗

近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局伊金霍洛旗分局侦破利用超市购物卡洗钱案,成功将7名犯罪嫌疑人抓获归案,涉案资金48万余元。

经查,犯罪团伙以线下购买超市购物卡的方式,为境外犯罪集团“洗白”赃款的团伙,涉案金额达40余万元。主要嫌疑人李某和何某某负责接收境外指令,利用超市购物卡不记名的规则,下达购卡指令将赃款转为购物卡金;曹某运作“取卡团队”,高报酬招募陈某、费某某、盛某、刘某等“下线”,指示“下线”将购物卡取出并找“黄牛”套现,实现“洗钱”的目的。民警分赴湖北、广东、深圳等地展开抓捕,共抓获7名犯罪嫌疑人。目前,该案件正在进一步办理中。

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

©图片来源:平安伊金霍洛公众号

06

乌达警方破获“花甲跑分团”洗钱案 🔗

近日,内蒙古自治区乌海市公安局乌达区分局成功破获“花甲跑分团”洗钱案,抓获犯罪嫌疑人12名。

经查,该洗钱团伙成员均为50—60岁的花甲老人,而且成员大部分为女性,上线人员涉及外省和境外。嫌疑人退休后在家里闲来无事,经常浏览一些网站打发时间,偶然一次在一个网站上看到老年人也能下岗再就业,操作轻松,提供银行卡或者电话卡就行,老人在家既能照顾孙子又能多赚钱补贴家用,便从网上加了该网站客服。在该客服的诱导下,老人提供了自己的银行卡与电话卡,果然当天就有一些“小收益”进账,这使老人心里十分开心,于是便一步步走进了电诈团伙的陷阱,对自己已经涉嫌违法行为的红线并无所知,如果不是此次被捕,该名老人可能还会被一直蒙在鼓里,充当了电诈团伙的傀儡。目前,该案件正在进一步办理中。

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

©图片来源:平安乌达公众号



热点事件


HOT EVENTS

01

警惕!马斯克深度伪造视频骗局在网上泛滥 🔗

埃隆・马斯克的深度伪造视频近期频繁出现在YouTube直播平台,被用于实施加密货币赠送骗局。最新的一起事件中,骗子通过一个长达5个小时的直播视频来实施诈骗,该视频已被删除。视频画面显示的是马斯克参加特斯拉活动的片段,通过人工智能技术合成的语音诱导观众访问网站,并存入比特币、以太坊或狗狗币以参加赠送活动,循环播放的信息声称系统将自动返还双倍于您存入的加密货币金额。

高峰时段,该直播吸引了超过3万名观众,一度登上了YouTube直播推荐榜首。冒充特斯拉的账户“elon.teslastream”甚至拥有官方艺术家频道的认证徽章,这表明该账户可能遭到黑客入侵。在Engadget联系谷歌后,视频和频道均已被移除。

在过去的几个月里,利用埃隆・马斯克的形象实施的骗局激增,诈骗者每次都伪装成马斯克的公司账户,在星舰发射前后,多达35个冒充SpaceX的账户实施了类似的骗局。

02

通过直播间PK诱骗网民打赏,5名“网红”涉嫌诈骗被抓 🔗

云南省保山市龙陵县公安局发布《关于公开征集郭某云等人涉嫌诈骗违法犯罪线索的通告》。经警方查证,2023年底至今,犯罪嫌疑人郭某云等人通过抖音平台直播间PK,许诺虚假高额返利回报,诱骗粉丝、网民打赏、刷礼物的方式实施诈骗违法犯罪活动。

2023年底以来,五名“网红”通过商量和预谋,决定利用各自在网络上、在抖音平台上的影响力,在直播“PK”过程中许诺对打赏、刷礼物的网民给予多倍返利、高额回报,以此诱导粉丝和网民给主播打赏、刷礼物。直播期间,五人作为主播,相互配合以编造谎言、对骂等形式,煽动网民打赏、刷礼物压制和战胜对方,最终以获得礼物多者为胜,通过互相“PK”,从中非法牟利,截至目前梳理出的涉案金额已达11万余元。直播结束后,五人以直播间禁言、虚拟身份拉黑、踢出直播间等各种理由拒绝给打赏、刷礼物者兑现事先承诺的返利,而是将所得钱财据为己有分配后挥霍一空。

警方表示,5人行为已涉嫌诈骗,被采取刑事拘留等措施,案件仍在进一步侦办中。

*以上信息由无糖学院

反网络犯罪情报研究中心收集提供

如需转载,请联系开白并注明来源

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

原文始发于微信公众号(无糖反网络犯罪研究中心):崆峒警方破获特大电信网络诈骗案 | 伊金霍洛警方破获利用超市购物卡洗钱案——涉网犯罪每日情报

相关文章